Anti Money Laundering

KYC, Embargoprüfung und AML

Nach Evaluierung der bankspezifischen Geldwäsche-Risiken und der AML Organisations- und Präventionsprozesse 
leiten wir gemeinsam Umsetzungsmaßnahmen zur Risikominimierung ein.

Auf Wunsch übernehmen wir die regelmäßige laufende Betreuung und ad hoc Einsätze vor Ort durch einen unserer zertifizierten AML Officer.