Weiterbildung: EU-AML-Package im Fokus

21. März 2025
1 Min. Lesezeit

21.03.2025

Unser Kollege Karsten hat im März an einer Weiterbildung zum aktuellen EU AML Package 2024 teilgenommen.

Veranstaltet wurde das Format vom renommierten Forum Institut für Management GmbH, das regelmäßig praxisnahe Weiterbildungen für den Finanzsektor anbietet.

Im Mittelpunkt der Schulung standen die aktuell gültigen EU-Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung aus dem EU AML Package aus 2024.

Ein zentrales Learning aus der Veranstaltung:

„Es stellt sich zunehmend die Frage, ob Geldwäscheprüfungen ohne den Einsatz von Künstlicher Intelligenz noch ausreichend und effizient durchführbar sind.“

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Umsetzung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie

15.01.2026 Wir begleiten eine große Privatbank bei der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge. Unser Fokus liegt auf der Analyse der regulatorischen Anforderungen sowie

Einführung von Verification of Payee (VoP)

09.10.2025 Seit Oktober 2025 ist die Empfängerverifizierung bei SEPA-Zahlungen verpflichtend. Wir unterstützen Banken und Zahlungsdienstleister bei der Einführung von VoP - von der technischen Integra

SEPA-Release: Umstellung auf strukturierte Adressen

06.10.2025 Am 6. Oktober 2025 tritt das nächste europaweite SEPA-Release in Kraft. Im Fokus steht die Einführung strukturierter Adressfelder für Überweisungen. Wir begleiten unsere Kunden bei der tech